L'assemblea degli azionisti della Società "Uniacque S.p.A." è convocata in prima convocazione in Ghisalba presso la sede amministrativa di via Malpaga 22 per il giorno 29 giugno alle ore 21.00, ed occorrendo in seconda convocazione in Bergamo presso l'Auditorium di Borgo S. Caterina con ingresso da Via S. Caterina 13 (Liceo Mascheroni), per il giorno

27 LUGLIO 2011 ALLE ORE 18.00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011/2013. Determinazione compensi per il triennio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Art. 19 Statuto Sociale)

3) Nomina Comitato di Indirizzo strategico e di Controllo per il triennio 2011/2013. Nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Artt. 10 e 11 Statuto Sociale)

4) Nomina del revisore o della società di revisione legale dei conti per il triennio 2011/2013; determinazione dei compensi per il triennio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Art. 27 Statuto Sociale)

5) Varie ed eventuali.

Allegati